(TQ) – VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Minh Chuyển- nguyên Giám đốc Vietcombank (VCB) Tây Đô cùng các đồng phạm khác về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Vietnamnet đưa tin, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Minh Chuyển (SN 1965, ở Trà Vinh), nguyên Giám đốc Vietcombank (VCB) Tây Đô cùng các đồng phạm khác về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) |
Đồng phạm với ông Chuyển trong vụ án này còn có Trần Anh Huy (SN 1972, nguyên Trưởng phòng Khách hàng VCB Tây Đô); Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1971, nguyên cán bộ VCB Tây Đô) và hàng loạt các bị can khác làm ngành nghề kinh doanh.
Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến tháng 12/2014, ông Chuyển và một số cán bộ của VCB Tây Đô đã vi phạm pháp luật trong việc lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt, giải ngân, kiểm tra giám sát vốn vay đối với 57 hợp đồng tín dụng (HĐTD) cho 43 DN thuộc 6 nhóm khách hàng: nhóm Nam Sông Hậu; nhóm Du lịch Đại Dương; nhóm Cơ khí Tây Đô; nhóm An Đô; nhóm Thép Đông Dương; nhóm Trường Nguyên, với số tổng số tiền giải ngân là hơn 2.476 tỷ đồng vay vốn.
Cụ thể, năm 2012, công ty Vĩnh Nguyên do Lê Tùng Huy làm chủ mất khả năng thanh toán 146 tỷ đồng cho VCB Tây Đô. Do lo sợ việc công ty Vĩnh Nguyên không trả được nợ đúng hạn sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng hoạt động kinh doanh của VCB Tây Đô, ông Chuyển đã sắp xếp để một người là Nguyễn Hùng Cường mua lại công ty Vĩnh Nguyên và tiếp tục ký HĐTD cho công ty Vĩnh Nguyên.
Ông Chuyển còn đề xuất VCB trung ương phê duyệt hạn mức cấp tín dụng 150 tỷ đồng; trực tiếp ký HĐTD cho công ty Vĩnh Nguyên vay vốn, hạn mức 150 tỷ đồng, không đúng điều kiện của VCB Trung ương yêu cầu, gây thiệt hại cho VCB Tây Đô hơn 86 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Chuyển còn để cho các bị can Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Công Trừng, Cao Hoàng Thám, Trần Văn Anh Duy, Võ Vũ Bình, Võ Hoàng Thám, Trang Hồng Sơn, Trịnh Minh Tú, Nguyễn Thanh Hùng là chủ các nhóm doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt của VCB Tây Đô với tổng số tiền hơn 1.040 tỷ đồng.
VKSND Tối cao cho rằng, cán bộ VCB Tây Đô đã thẩm định cho vay không chặt chẽ; không kiểm tra, giám sát sau vay vốn, hoặc nếu có chỉ là hình thức, nhận tài sản thế chấp không đủ điều kiện (máy móc thiết bị đã qua sử dụng, hết khấu hao, không còn giá trị); tỷ lệ tài sản đảm bảo thấp.
Việc làm của ông Chuyển và đồng phạm đã gây thiệt hại cho VCB Tây Đô hơn 1.440 tỷ đồng và để cho chủ của các nhóm DN lừa đảo chiếm đoạt của VCB Tây Đô hơn 1.040 tỷ đồng.
Trong đó, ông Chuyển là người tổ chức, chủ mưu và thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động cho vay.
Hàng loạt sự cố mất tiền tại một số ngân hàng gần đây đang đặt ra câu hỏi về chức năng giám sát tại các nhà băng. Liệu quy trình và kỷ luật tiền tệ có dấu hiệu bị buông lỏng? Luật sư Trương Thanh Đức cho rằng: Rõ ràng đang có sơ hở trong quy định, tuân thủ quy định và lơ là trong thanh, kiểm tra của hệ thống./.
Hà Giang
————————
Tổ quốc (Kinh tế) 02-4-2018:
http://toquoc.vn/kinh-te/nguyen-giam-doc-vcb-tay-do-ho-bien-gan-1500-ty-dong-285824.html
(71/683)