(VOV1) – Mấy ngày qua, dư luận cả nước rất quan tâm tới vụ đường dây vận chuyển trái phép tới 30.000 tỷ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài của Công ty Nhật Cường bị phanh phui. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm bởi thực tế, tình trạng chuyển tiền trái phép ra nước ngoài đã và đang diễn ra rất phức tạp, gây nhiều hệ lụy cho nền kinh tế đất nước. Vì sao việc chuyển tiền trái pháp luật ra nước ngoài lại phức tạp đến như vậy và cần phải làm gì để ngăn chặn hiệu quả tình trạng này. Câu chuyện thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ bàn luận về nội dung này, với sự tham gia của Luật sư Trương Thanh Đức, Công ty Luật ANVI, người đã có 30 năm kinh nghiệm tư vấn chuyên nghiệp về lĩnh vực kinh tế – ngân hàng.

VOV1 (Câu chuyện thời sự) trực tiếp 18-01-2021:

https://vov.gov.vn/chuyen-tien-trai-phep-ra-nuoc-ngoai-lam-sao-de-ngan-chan-18012021-dtnew-232305

——————-

Kịch bản:

CCTS Thứ hai 18/1/2021

Chuyển tiền trái phép ra nước ngoài: Làm sao để ngăn chặn?

Khách mời: Luật sư Trương Thanh Đức, Công ty Luật ANVI (0903459070)

Thời gian: 07h00 thứ hai 18/01/2021

Địa điểm: 41 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thưa quý vị và các bạn! Mấy ngày qua, dư luận cả nước rất quan tâm tới vụ đường dây vận chuyển trái phép tới 30.000 tỷ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài của Công ty Nhật Cường bị phanh phui. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm bởi thực tế, tình trạng chuyển tiền trái phép ra nước ngoài đã và đang diễn ra rất phức tạp, gây nhiều hệ lụy cho nền kinh tế đất nước.

Vì sao việc chuyển tiền trái pháp luật ra nước ngoài lại phức tạp đến như vậy và cần phải làm gì để ngăn chặn hiệu quả tình trạng này. Câu chuyện thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ bàn luận về nội dung này, với sự tham gia của Luật sư Trương Thanh Đức, Công ty Luật ANVI, người đã có 30 năm kinh nghiệm tư vấn chuyên nghiệp về lĩnh vực kinh tế – ngân hàng. Quý vị và các bạn có ý kiến tham gia cùng chương trình hãy gọi điện cho chúng tôi theo 2 số máy 02439341040 và 02439349483.

1. Thưa Luật sư, pháp luật Việt Nam hiện hành quy định ra sao về việc chuyển tiền ra nước ngoài vì trước hết phải khẳng định rằng đây không phải là hành vi bị cấm?
2. Quy định của pháp luật là như vậy, tuy nhiên trên thực tế việc chuyển tiền ra nước ngoài trái pháp luật đã, đang diễn ra rất phức tạp và vụ việc Công ty Nhật Cường thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội để chuyển hàng ngàn tỉ đồng trái pháp luật ra nước ngoài bị phanh phui mới đây có lẽ cũng chỉ là phần nổi của “tảng băng chìm” về thực trạng chuyển tiền trái phép ra nước ngoài vốn dĩ rất hết sức tinh vi và phức tạp trong thời gian qua. Theo lý giải của Luật sư, vì sao các đối tượng không chuyển tiền ra nước ngoài một cách hợp pháp mà lại lựa chọn phương thức trái pháp luật như vậy?
3. Thưa Luật sư, việc chuyển tiền ra nước ngoài trái phép trong nhiều trường hợp ngoài dòng tiền sạch thì cũng không loại trừ dòng “tiền bẩn”, tức là những đồng tiền có được từ hành vi phạm pháp, tham ô, tham nhũng. Ông nghĩ sao về thực tế này?
4. Theo Luật sư, các đối tượng thường sử dụng những thủ đoạn tinh vi như thế nào để qua mặt các cơ quan chức năng, thực hiện trót lọt việc chuyển tiền ra nước ngoài trái pháp luật?
5. Cùng với những thủ đoạn như Luật sư vừa nói thì hiện nay có một hình thức mới khác đó là núp bóng chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài. Luật sư bình luận gì về thủ đoạn này của các đối tương?
6. Thời gian qua, tại nhiều địa phương trên cả nước đã xuất hiện tình trạng khách du lịch nước ngoài thực hiện giao dịch bằng thẻ nội địa của nước họ qua các máy POS của nước ngoài, sử dụng trái phép trên lãnh thổ Việt Nam. Đây có phải là hành vi chuyển tiền ra nước ngoài trái pháp luật không, thưa Luật sư?
7. Thưa Luật sư, việc chuyển tiền ra nước ngoài trái pháp luật gây ra những hệ lụy như thế nào đối với sự phát triển kinh tế của đất nước?
8. Với những tổ chức, cá nhân khi chuyển tiền trái pháp luật ra nước ngoài cũng gặp phải những rủi ro. Ông có thể nói rõ hơn về điều này, thưa Luật sư?
9. Khi bị phát hiện chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, những cá nhân, tổ chức làm trái sẽ bị xử lý ra sao về mặt pháp luật, thưa Luật sư?
10. Để tiếp tục cuộc trao đổi, mời quý thính giả cùng Luật sư Trương Thanh Đức nghe ý kiến của Chuyên gia kinh tế TS Lê Đăng Doanh và Luật sư Nguyễn Hồng Bách.

V1 18/01 Ý kiến Câu chuyện thời sự

Thưa Luật sư Trương Thanh Đức, qua ý kiến vừa rồi của Chuyên gia kinh tế TS Lê Đăng Doanh và Luật sư Nguyễn Hồng Bách đã phần nào cho thấy cho thấy việc chuyền tiền trái pháp luật ra nước ngoài diễn ra phức tạp và dường như rất dễ dàng. Vậy thưa Luật sư, phải chăng các quy định pháp luật của chúng ta trong lĩnh vực này còn nhiều kẽ hở, hay do công tác quản lý nhà nước còn yếu kém?

11. Theo Luật sư, cần khắc phục những lỗ hổng về pháp luật trong việc chuyển tiền ra nước ngoài như thế nào, để các đối tượng không thể lợi dụng để thực hiện các hành vi phạm pháp?
12. Nhiều ý kiến cho rằng, để khắc phục tình trạng chuyển tiền ra nước ngoài trái pháp luật thì cần có những quy định chặt chẽ hơn trong việc buộc các giao dịch lớn phải thực hiện thông qua chuyển khoản, hạn chế giao dịch bằng tiền mặt. Có như vậy thì các cơ quan chức năng mới kiểm soát được ngay nguồn gốc dòng tiền giao dịch trong hệ thống, nhằm hạn chế sự lưu thông của các dòng tiền không rõ nguồn gốc trên thị trường. Quan điểm của Luật sư về vấn đề này như thế nào?

Vâng, xin cảm ơn Luật sư.

Thưa quý vị và các bạn!

Cùng với việc hoàn thiện các quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước để ngăn chặn tình trạng chuyển tiền trái phép qua biên giới thì cũng rất cần ý thức tự giác của người dân. Chúng tôi xin được nhặc lại là hành vi vận chuyển tiền tệ qua biên giới là vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất mức độ vi phạm, tùy thuộc vào số tiền vận chuyển trái phép mà người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp vận chuyển số tiền qua biên giới từ 100 triệu đồng trở lên mà không khai báo thì sẽ bị xử lý hình sự, đối mặt với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 10 năm tù và số tiền chuyển trái phép sẽ bị tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Tới đây, chúng tôi xin kết thúc Câu chuyện thời sự hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.