(VTV1) – Đến nay, số tiền đầu tư của hàng nghìn người đang có nguy cơ mất trắng, bởi các sàn forex do nhóm The Legend Group bảo trợ đã đóng cửa.
Lừa đảo trên sàn Forex, tiền ảo: Cho thắng được thắng, muốn thua được thua
Nhóm The Legend Group đã liên tục mời chào, lôi kéo hàng nghìn người bỏ tiền vào đầu tư forex. Nhóm này cam kết lãi suất ít nhất là 20%/tháng, thậm chí còn bán bảo hiểm vốn cho những người tham gia, nếu ai bỏ tiền vào đầu tư 3 sàn forex, BO do nhóm giới thiệu. Thế nhưng, đến nay số tiền đầu tư của hàng nghìn người đang có nguy cơ mất trắng. Bởi các sàn forex do nhóm này bảo trợ đã đóng cửa, các thành viên sáng lập ra The Legend Group cũng đã “cao chạy, xa bay”.
“Anh chị muốn rút tiền lúc nào cũng được. Wisdomsglobal không giam vốn của khách hàng vì nó là sàn giao dịch”, thành viên của nhóm The Legend Group nói.
Tin lời người quen và ham lãi suất cao, rút tiền lại dễ dàng, một người đàn ông đã bỏ ra hơn 1 tỷ đồng vào nhóm The Legend Group, ủy thác cho nhóm này đầu tư vào sàn forex có tên wisdomsgobal.com. Đầu tư mới được hơn 2 tháng, chưa rút về đồng lãi nào, sàn đã dừng không cho rút tiền.
Hình ảnh quảng cáo của nhóm The Legend Group.
“Mình không thể rút được gốc và lãi ra. Coi như họ giam của mình luôn. Họ vẫn bảo là chúng tôi vẫn duy trì, nhưng tiền thì họ giam lại, lãi không được nhận, gốc không được rút”, người tham gia vào The Legend Group cho hay.
Sau vài tuần dừng không cho người tham gia rút tiền, 3 sàn forex, BO do nhóm The Legend Group đứng ra bảo trợ đã chính thức dừng hoạt động, không còn truy cập được.
Đến lúc này, hàng nghìn người tham gia mới tá hỏa chạy đi tìm nhóm The Legend Group, vì nhóm này đã bán bảo hiểm đảm bảo vốn cho họ. Thế nhưng, dù tiền đã cầm, nhưng những thành viên sáng lập ra The Legend Group lại không ai chịu trách nhiệm, thậm chí còn biến mất, không liên lạc được.
“Bây giờ không tìm được họ, họ trốn rồi. Gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời”, người tham gia vào The Legend Group cho biết.
“Những tuyến trên giáp chủ sàn ấy, họ bảo là họ cũng đi đâu tư như tôi, thì người ta cũng không có trách nhiệm gì cả. Bây giờ cũng không biết liên lạc với ai để đòi tiền cả”, người tham gia vào The Legend Group nói.
“Chúng tôi có nhu cầu rút lại vốn, nhưng họ không đồng ý, họ chối bỏ trách nhiệm. Chúng tôi cũng đã nộp đơn lên cơ quan chức năng nhưng cũng đang chờ”, người tham gia vào The Legend Group chia sẻ.
3 sàn forex, BO do nhóm The Legend Group đứng ra bảo trợ đã dừng hoạt động, không truy cập được.
Chối bỏ trách nhiệm rồi thông tin không đúng sự thật về trả lãi, hay không phải công ty bảo hiểm nhưng lại bán bảo hiểm vốn cho người chơi, theo luật sư, nhóm The Legend Group đang có dấu hiệu của việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người tham gia.
Còn về phía những người tham gia, các cơ quan chức năng đã nhiều lần khuyến cáo người dân không nên tham gia vào các sàn forex bất hợp pháp, bởi nếu có mất tiền thì sẽ khó được pháp luật bảo vệ. Thế nhưng, không ít người vì ham lãi suất cao, vẫn cứ bỏ tiền đầu tư.
“Người chơi tham gia các hoạt động này chẳng khác nào tham gia trò “cờ gian, bạc bịp”, không những mất tiền vì thua, mà còn mất thêm khoản tiền cho nhà cái như chi phí hoa hồng, chi phí môi giới, chi phí cho chuyên gia, kiểu gì những người tạo ra ma trận tài chính này cũng thu được nhiều lợi ích. Chỉ có nhà đầu tư là mất đơn, mất kép”, Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật Anvi, nhận định.
Hàng nghìn người tham gia The Legend Group với mục tiêu trở thành những chiến binh giàu có, thì nay lại thành “phế binh”.
——————-
Đăng FB:
Lừa đảo bảo đảm.
Khỏi phải lăn tăn, chắc ăn tuyệt đối, bảo hiểm tiền chơi.
Cầm nhà, bán đất, vay vợ, vét túi, vui sướng nướng tiền vào trận giả, ma trận tài chính lừa đảo. Tất nhiên, trước khi mất thật thì rất khó bắt được tội lừa.
Vẫn những chiêu trò thế, nhưng chế thêm gia vị, xì ra món mới mời chào dụ dỗ được ối người.
ANVI trên VTV1 Tài chính kinh doanh sáng 04-8-2021 (phút 5:11, tự quay tại nhà):
https://vtv.vn/video/tai-chinh-kinh-doanh-sang-04-8-2021-513849.htm
! Mỗi ngày 1 luật !
——————-
Kịch bản:
Câu hỏi 1:
Vậy xin hỏi luật sư công ty Legend đứng ra huy động vốn của nhà đầu tư để đầu tư forex, cam kết lợi nhuận 20%/tháng ( với hình thức ủy quyền). Nếu nhà đầu tư tự trade thì cam kết lãi 20%/tháng nếu mua gói chuyên gia, gói bảo hiểm, hoặc rôbốt chơi hộ. Vậy với những hoạt động trên thì Công ty TNHH Legend có vi phạm gì không? Xin nói rõ cụ thể những vi phạm nếu có?
Câu hỏi 2:
Trước ngày 19/5/2021 khi chưa thành lập công ty Legend thì nhóm The Legend Group đã đứng ra làm những việc ở trên, vậy nhóm này chưa có tư cách pháp nhân thì có vi phạm gì?
Câu hỏi 3: Với những cam kết, lời hứa, bán cả bảo hiểm 10% của nhóm The Leg-end ( có video làm bằng chứng), thì nay 3 sàn forex trên đã sập, lãnh đạo công ty và nhóm đã chạy trốn, ko thực hiện lời hứa là trả lãi, bảo hiểm vốn cho nhà đầu tư, vậy công ty và nhóm The Legend có dấu hiệu lừa đảo hay không? Vì sao? Nhà đầu tư có thể kiện hay làm gì để đòi quyền lợi?
Câu hỏi 4: Với chiêu trò yêu cầu nhà đầu tư phải chuyển sàn liên tục ( 3 sàn) trong 1 thời gian ngắn ( 7 tháng), và nay 3 sàn đều dừng hoạt động, luật sư đánh giá như thế nào về chiêu trò này?
Câu hỏi 5: Việc trả hoa hồng 5 lần như trên, công ty Legend có dấu hiệu của việc kinh doanh đa cấp trái phép hay không?
Câu hỏi 6: Việc công ty Legend bán bảo hiểm vốn 10% cho nhà đầu tư có phải là chiêu trò mới tạo độ tin tưởng của người tham gia? Vê luật thì công ty này đăng ký kinh doanh đâu có được bán bảo hiểm? Vì đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
———————
Tự quay trả lời tại nhà ngày 02-8-2021 theo 10 ý (không theo câu hỏi, vì tránh nói trùng lặp nhiều lần rồi):
- Có thể nói, gần như tất cả điều chỉ là cách thức, chiêu trò, thủ đoạn cũ, nhưng có sự kết hợp gia giảm, biến hoá để đánh vào sự ham hố & củng cố lòng tin của các nạn nhân tự thò đầu vào rọ.
- Về sàn giao dịch, thì chỉ là sàn tự nguỵ dựng hay có sàn do nước ngoài lập thì cũng chỉ là dạng trôi nổi, nguỵ tạo.
- Về rô bốt giao dịch tự động, thì chỉ là chiêu trò đánh lừa về công nghệ, chứ không có ý nghĩa.
- Về mô hình chi trả hoa hồng, thì là việc kinh doanh đa cấp trái phép 8 cấp, là chiêu trò dùng miếng mồi hấp dẫn con mồi.
- Về bảo hiểm hoàn tiền, thì không phải là sản phẩm của công ty bán bảo hiểm hợp pháp, chỉ là sản phẩm tự nghĩ ra, không có bất cứ cơ sở gì bảo đảm. Riêng điểm này thì có thể nói là chiêu trò mới để đánh lừa lòng tin của người chơi. Việc bảo hiểm này không những chẳng có 1 tý giá trị pháp lý và thực tế nào. Không những thế, người chơi còn mất thêm tiền mua bảo hiểm, tức mất cả chì lẫn chài.
- Về quảng cáo tiếp thị, thì tưng bừng khí thế “đào tạo chiến binh”. Đây chỉ là chiến binh tham gia “chiến trận tài chính”, nhưng là đánh trận giả. Tuy nhiên, sẽ có hậu quả thật đó là chiến binh sẽ biến thành phế binh thiệt hại về tiền bạc.
- Về quá khứ, thì đã quá tam 3 bận, nhóm người này lôi kéo, hứa hẹn tương tự rồi đánh sập sàn, có dấu hiệu gian dối, dùng kế ve sầu thoát xác nhằm tiếp tục chiêu trò chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
- Tóm lại, người chơi tham gia hoạt động này chẳng khác nào tham gia trò chơi cờ gian, bạc bịp, không những mất tiền vì thua bạc, mà còn mất thêm nhiều khoản tiền khác cho “nhà cái” như hoa hồng, chi phí cho môi giới, chuyên gia, robot. Kiểu gì thì những người tạo ra ma trận tài chính cũng ăn tiền, cũng được lợi, chỉ có nhà đầu tư là mất đơn, mất kép.
- Vì vậy, nhà đầu tư cần xem xét lại một loạt những dấu hiệu nêu trên có được bao nhiêu % sự thực và sự bảo đảm, đặc biệt là về pháp lý thì rất mờ ám và bất hợp pháp, để tránh bị ảo tưởng, bị dắt mũi và bị móc túi.
- Nếu là nhà đầu tư tỉnh táo, thì cần dừng ngay cuộc chơi và cân nhắc việc gửi đơn đến Cơ quan công an cấp tỉnh, thành và Bộ Công an tố giác một loạt dấu hiệu của tội phạm hình sự rất nghiêm trọng như “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 và “Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” theo Điều 217a, Bộ luật Hình sự năm 2015.
VTV1 (Tài chính kinh doanh) sáng 04-8-2021:
https://vtv.vn/video/tai-chinh-kinh-doanh-sang-04-8-2021-513849.htm