307. Rửa tiền công nhiên.

(ANVI) – Tội phạm rửa tiền gắn liền với hậu đốt lò, đằng sau trò lưu manh chiếm đoạt, vòi vĩnh linh tinh, hối lộ miên man, tham ô vô số, tham nhũng khinh khủng, bung bét..

Tội rửa tiền cũng như tiền, không tự tiện sinh ra, mà phải trải qua một loạt tội phạm nguồn đẻ ra tiền bất hợp pháp như: Mua bán người, cướp, trộm cắp, lừa đảo, buôn lậu, buôn bán hàng giả, ma túy, trốn thuế, đánh bạc, tham ô, hối lộ,… Vì thế, để truy tìm tội phạm thì chẳng dễ gì. Chúng ta đã có tội rửa tiền trong Bộ luật Hình sự từ 10 năm trước (20 năm trước là “Tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có”). Tuy nhiên, có mới để đó cho vui.

Thời thế đến lúc Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã phải ra riêng một Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP ngày 24-5-2019 hướng dẫn xét xử loại tội phạm này.

Những hành vi xưa nay bị trảm về tội “che giấu tội phạm” hay “chứa chấp” tài sản phạm tội thì nay quay sang tội “rửa tiền”. Nhưng Nghị quyết lại chẳng hướng dẫn chọn theo tội nào (khác với thằng tây nó xử tuốt).

Nghị quyết lấy ví dụ về tội rửa tiền quá mênh mang: Chồng công chức, chỉ có thu nhập lương 8 triệu đồng/tháng mà vợ vẫn nhận 80 triệu để đầu tư thì đã có dấu hiệu rửa tiền (vì chỉ cần nhận 2 triệu là đã bị khép vào tội nhận hối lộ), chứ cần gì vống lên tận 10 tỷ?

Ví von bay bổng thế thì các mệnh phụ phu nhân lương gấp đôi cứ việc nhận cỡ dăm tỷ và tự nghĩ rằng còn lâu mới phạm tội rửa tiền!.

Ngày 19-6-2019

Bài viết 

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO!

(ANVI) - Gần đây có nhiều trang mạng xã hội đăng tin, bài giả mạo...

Bình luận 

420. Bình luận về việc “Khơi thông dòng tài...

(ANVI) - Tham luận Hội thảo "Khơi thông dòng tài chính bất động sản”, do...

Phỏng vấn 

4.243. Trả tiền cọc cho người đấu giá nhầm 436...

(TN) - Trung tâm Phát triển quỹ đất H.Mê Linh (Hà Nội) đang phối hợp...

Trích dẫn 

3.679. Lo lắng khoảng trống pháp lý về xử lý...

(DĐDN) - Việc xử lý nợ xấu sẽ khó khăn bởi thiếu hành lang pháp...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 193,885