307. Rửa tiền công nhiên.

(ANVI) – Tội phạm rửa tiền gắn liền với hậu đốt lò, đằng sau trò lưu manh chiếm đoạt, vòi vĩnh linh tinh, hối lộ miên man, tham ô vô số, tham nhũng khinh khủng, bung bét..

Tội rửa tiền cũng như tiền, không tự tiện sinh ra, mà phải trải qua một loạt tội phạm nguồn đẻ ra tiền bất hợp pháp như: Mua bán người, cướp, trộm cắp, lừa đảo, buôn lậu, buôn bán hàng giả, ma túy, trốn thuế, đánh bạc, tham ô, hối lộ,… Vì thế, để truy tìm tội phạm thì chẳng dễ gì. Chúng ta đã có tội rửa tiền trong Bộ luật Hình sự từ 10 năm trước (20 năm trước là “Tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có”). Tuy nhiên, có mới để đó cho vui.

Thời thế đến lúc Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã phải ra riêng một Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP ngày 24-5-2019 hướng dẫn xét xử loại tội phạm này.

Những hành vi xưa nay bị trảm về tội “che giấu tội phạm” hay “chứa chấp” tài sản phạm tội thì nay quay sang tội “rửa tiền”. Nhưng Nghị quyết lại chẳng hướng dẫn chọn theo tội nào (khác với thằng tây nó xử tuốt).

Nghị quyết lấy ví dụ về tội rửa tiền quá mênh mang: Chồng công chức, chỉ có thu nhập lương 8 triệu đồng/tháng mà vợ vẫn nhận 80 triệu để đầu tư thì đã có dấu hiệu rửa tiền (vì chỉ cần nhận 2 triệu là đã bị khép vào tội nhận hối lộ), chứ cần gì vống lên tận 10 tỷ?

Ví von bay bổng thế thì các mệnh phụ phu nhân lương gấp đôi cứ việc nhận cỡ dăm tỷ và tự nghĩ rằng còn lâu mới phạm tội rửa tiền!.

Ngày 19-6-2019

Bài viết 

302. Khơi thông pháp lý, tạo sức bật cho đất...

(QĐND) - Để đất đai thực sự trở thành nguồn lực phát triển, trước hết...

Bình luận 

415. Bình luận về tình trạng Hình sự hoá các...

(ANVI) - Bài viết theo đặt hàng thuộc Đề tài nghiên cứu khoa học cấp...

Phỏng vấn 

4.021. Chấn chỉnh Home Credit, F88: Tuân thủ và minh...

(VNF) - Sau khi một số công ty đòi nợ thuê bị điều tra và các nhân viên...

Trích dẫn 

3.455. Lật tẩy chiêu trò “gọi vốn” của Công...

(DĐDN) - Không có dự án kinh doanh cũng chẳng có doanh thu, nhưng nhà đầu tư vẫn...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 141,246