Mua bán ngoại tệ trái phép.
(HTV1) – Chỉ trong hơn một tháng, giá đô la Mỹ thị trường chợ đen tăng nóng, vượt 27.700 đồng một đô la, trái chiều với xu hướng giảm của ngân hàng, đẩy chênh lệch tỷ giá lên mức cao nhất nhiều tháng. Trước chênh lệch tỷ giá ngày càng lớn, mới đây Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường thanh tra, phối hợp liên bộ kiểm soát hoạt động ngoại tệ để ổn định thị trường. Chương trình hôm nay của Đài chúng tôi sẽ phản ánh vấn đề sẽ xử lý nghiêm các điểm giao dịch ngoại tệ trái phép, cảnh báo rủi ro đầu cơ ngoại tệ khi thị trường tăng nóng.
Chương trình có sự tham gia của Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, Trọng tài viên VIAC, trả lời phỏng vấn Phóng viên Vũ Huyền ngày 05-11-2023 tại ANVI, 44 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
—————
Truyền hình Hà Nội (Vấn đề kinh tế) ngày 12-11-2025:
https://www.youtube.com/watch?v=2iMnVdEIxiA
(Phút 06:31/15:09)
—————
Mua bán ngoại tệ trái phép.
Điều 23 về “Vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối”, Nghị định số 88/2019 (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định nhiều hành vi vi phạm, quy định rất cụ thể, chi tiết xử phạt trong nhiều trường hợp, nhiều mức, trong đó có nội dung mà người dân thường hay vi phạm là:
- Mua, bán, thanh toán bằng ngoại tệ, với số tiền dưới 1.000 USD, giữa cá nhân với nhau và với tổ chức trong trường hợp không được phép (gồm cả mua ngoại tệ của đại lý đổi ngoại hệ), thì bị phạt cảnh cáo;
- Mua, bán, thanh toán bằng ngoại tệ, với số tiền từ 1.000 USD trở lên, giữa cá nhân với nhau và với tổ chức trong trường hợp không được phép, thì bị phạt từ 10 – 100 triệu đồng tùy theo mức tiền vi phạm;
Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu số ngoại tệ và đồng Việt Nam.
- Giao dịch, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận, niêm yết, quảng cáo giá hàng hóa, dịch vụ, quyền sử dụng đất và các hình thức tương tự khác (bao gồm cả quy đổi hoặc điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ, giá trị của hợp đồng, thỏa thuận) bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật, thì bị phạt 30 – 50 triệu đồng.
Luật sư Trương Thanh Đức, trả lời HTV1 ngày 05-11-2025