(IFN) – Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật sư ANVI, cho rằng, chúng ta đã có luật Phòng, chống rửa tiền nhưng chúng ta chưa thực sự triển khai và chưa thực sự làm theo đúng luật.
Lý do thứ nhất theo Luật sư Trương Thanh Đức là do cơ chế quản lý chưa đồng bộ, lý do thứ hai là chúng ta lại đang rất muốn hô hào kêu gọi đầu tư nước ngoài trong lúc khát vốn như hiện nay, nên việc kiểm soát nguồn tiền có phần lơ là.
Để thực thi luật Phòng, chống rửa tiền, việc đầu tiên là phải có một giải pháp công cụ cho các đơn vị thực hiện. Ngân hàng được xác định là cơ quan đầu mối kiểm soát rửa tiền nhưng năng lực của họ trong việc này lại có hạn.
“Điều quan trọng nhất là Luật Phòng, chống rửa tiền sẽ rất khó để thực hiện nếu như không có giải pháp công cụ. Chẳng hạn như bản thân ngành ngân hàng là đơn vị đầu mối quan trọng nhất phải thực thi Luật thì đa số các ngân hàng đều chưa có phần mềm kiểm soát những giao dịch đáng ngờ hay những đối tượng khách hàng cần phải sàng lọc theo dõi,” Luật sư Trương Thanh Đức nói.
Ngân hàng là đơn vị được chỉ định làm đầu mối trong công tác phòng, chống rửa tiền và có trách nhiệm báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho Cục Phòng, chống rửa tiền (thuộc Ngân hàng Nhà nước). Tuy nhiên, trao đổi với PV Infonet, Luật sư Trương Thanh Đức cho rằng, bên cạnh ngành ngân hàng, vẫn còn rất nhiều đơn vị, cơ quan khác gần như chưa chịu chấp hành. Chẳng hạn như theo quy định, văn phòng luật sư hay văn phòng công chứng cũng phải tham gia phòng, chống rửa tiền thông qua thực hiện việc báo cáo các giao dịch đáng ngờ nhưng trên thực tế lại chưa có một văn phòng nào có động thái triển khai.
Trong khi đó, nếu chỉ xem xét đến yếu tố rửa tiền thông qua các giao dịch ngân hàng sẽ là một sơ hở rất lớn. Trên thực tế, rửa tiền qua hệ thống ngân hàng có thể có nhưng việc khách hàng trực tiếp giao dịch với ngân hàng cũng chưa thể khẳng định những giao dịch đó đại diện cho các giao dịch rửa tiền.
——-
Infonet (Phòng chống rửa tiền) 04-9-2015:
http://infonet.vn/thanh-toan-tien-mat-hang-tram-ty-sao-ngan-duoc-rua-tien-post175891.info