2.394. Tính pháp lý trong vụ xử phạt 90 triệu đồng bán 100 USD.

(VOV TV) – Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, đối thoại với MC Phương Anh, phát sóng trực tiếp trong Chương trình Tiêu điểm – S Hôm nay VOV TV hồi 18h ngày 30-10-2018:

VOV TV (S Hôm nay) 30-10-2018:

Xem Video Clip 19 phút tại đây:

http://vovtv.vov.vn/s-hom-nay/s-hom-nay-30102018-c53-39122.aspx

————–

Đăng Face book:

Cà Rê ngoại tệ.

AnhCà Rê đã tạo ra cảm hứng coi chừng pháp luật ngoại hối cho tới hàng chục triệu dân.

Anh bị phạt đúng luật rồi, nhưng lại rất sai công lý, nên bị phản ứng dữ dội, tới mức được tha bổng.

Không dễ tránh vi phạm đâu vì nó quá tràn lan, ngang nhiên, phổ biến, hiển hiện mất rồi.

VOV TV S hôm nay 18h ngày 30-10-2018 trực tiếp (phút 14 – 33):

http://vovtv.vov.vn/s-hom-nay/s-hom-nay-30102018-c53-39122.aspx

! Mỗi ngày 1 luật !

———–

Kịch bản

KỊCH BẢN S TIÊU ĐIỂM

Chủ đề: Quản lý hoạt động khám chữa bệnh của các cơ sở y tế ngoài công lập – những kẽ hở & hậu quả

(Phát sóng ngày: 24/10)

Tổ chức sản xuất: Bảo Lê

Thực hiện: Như Nguyên

Khách mời: Luật sư Trương Thanh Đức – Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

STTNỘI DUNG
1Dẫn tiêu điểm chào đầu# Thưa quý vị, những ngày gần đây dư luận liên tục nóng lên với những tranh cãi liên quan đến vụ anh Nguyễn Cà Rê ở Cần Thơ bị xử phạt số tiền 90 triệu đồng đối với hành vi mua, bán ngoại tệ tại một tổ chức không được cấp phép. Theo thông tin mới nhất, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Lê Minh Hưng vừa chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Cần Thơ tham mưu cho UBND TP Cần Thơ miễn giảm tiền phạt đồng thời trả lại tang vật cho anh Rê. Liên quan đến tính pháp lý của vụ việc, nhiều người cho rằng, nên xác định một cách rõ ràng chủ thể tham gia vào giao dịch. Trong đó, chỉ nên xử phạt tổ chức, cá nhân không được phép thu đổi ngoại tệ nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi này thay vì áp dụng quy định xử phạt đối với tất cả các bên tham gia vào hoạt động mua, bán. Vậy bài học rút ra sau vụ đổi 100 USD bị xử phạt số tiền 90 triệu đồng là gì, các cơ quan chức năng cần làm gì nhằm quản lý chặt chẽ hơn thị trường tiền tệ trong thời gian sắp tới? Những câu hỏi vừa rồi cũng chính là nội dung của chuyên mục S Tiêu điểm chủ đề “tính pháp lý & những vấn đề liên quan đến vụ đổi 100 USD bị xử phạt 90 triệu đồng”.

# Để tương tác với chương trình, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hotline 024 3938 6238 hoặc gửi tới hòm thư điện tử địa chỉ

shomnayvov@gmail.com. Còn bây giờ, như thường lệ, mời quý vị theo dõi những thông tin đáng chú ý có trong chương trình.

2Quảng báTrailer ngày 23/10

Đổi 100 USD bị xử phạt số tiền 90 triệu đồng

Tính pháp lý liên quan đến vụ việc vừa xảy ra ở Cần Thơ là gì?

Mức độ xử phạt như vậy có thỏa đáng không?

(trích phỏng vấn)

Vì sao các cơ sở thu đổi ngoại tệ trái phép tồn tại bất chấp những quy định pháp luật?

Người dân vô ý vi phạm cần được xử lý như thế nào?

(trích phỏng vấn)

Bài học rút ra sau vụ việc đổi 100 USD bị xử phạt số tiền 90 triệu đồng là gì?

Các cơ quan chức năng cần làm gì nhằm quản lý chặt chẽ hơn thị trường tiền tệ?

Đón xem chuyên mục S Tiêu điểm phát sóng trong chương trình S Hôm nay vào hồi 17h55 ngày 30/10

3Dẫn trước khác mời#Thưa quý vị, theo Điều 3, thông tư 20 năm 2011 của Ngân hàng Nhà nước, việc mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân được thực hiện tại các địa điểm thuộc mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng được cấp phép phù hợp với quy định pháp luật. Tuy nhiên, người dân, đơn cử trường hợp của anh Nguyễn Cà Rê ở Cần Thơ, lại không biết cơ sở nào được cấp phép hay không. Họ cũng không mấy mặn mà với các điểm thu, đổi ngoại tệ kiểu này vì sự tiện lợi, khoản chênh về mặt tỷ giá cũng như những điều kiện kèm theo. Phần tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trao đổi với khách mời của chương trình, sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu luật sư Trương Thanh Đức – Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.

# Khách mời chào khán giả:

# Việc xử phạt các hành vi vi phạm trong hoạt động mua, bán ngoại tệ được quy định rất rõ tại Nghị định 96/2014 của Chính phủ, hướng dẫn xử phạt người có hành vi mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được cấp giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, sau vụ việc xảy ra ở Cần Thơ, tình trạng mua bán ngoại tệ vẫn diễn ra một cách công khai

4 

Băng

Tình trạng mua bán ngoại tệ trái phép công khai

Góc phố Quang Trung, Hà Đông

Cổng trước Trung tâm tín dụng CIC

Hai trong số các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý đồng ý thu đổi ngoại tệ theo yêu cầu với mức giá cao hơn so với niêm yết từ 10 đến 15 nghìn đồng/một USD

Trích phỏng vấn chủ cửa hàng vàng 1:

Một cửa hàng khách ngay cạnh đó

Người chủ cũng rất sẵn lòng thu mua số ngoại tệ không nhiều mặc dù cơ sở này không được phép mua bán. Khi được hỏi mua bán thế này có sợ bị xử phạt không, người đàn ông này nói đại ý rằng, bắt thì lên phường, không bắt thì thôi

Trích phỏng vấn chủ cửa hàng vàng 2:

Tiếp tục tìm hiểu sự việc, được biết rất nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc ở thủ đô thực hiện thêm chức năng thu đổi ngoại tệ chui. Việc mua bán thuận lợi cho cả bên mua lẫn bên bán.

Bao nhiêu cũng được

Từng nào cũng có

Toàn bộ giao dịch được thực hiện mà không cần tuân thủ những quy định của pháp luật. Chẳng cần khai báo nguồn tiền, cũng chẳng cần xuất trình giấy tờ chứng minh liên quan

Trích phỏng vấn chủ cửa hàng vàng 3:

Dạo quanh một vòng con phố sầm uất bậc nhất thủ đô

Thậm chí có những cửa hàng trưng biển đổi tiền công khai mặc dù không được phép. Tuy nhiên, theo như lời người này, việc đổi tiền chủ yếu phục vụ nhu cầu của người nước ngoài

Phỏng vấn chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên phố Hàng Bạc:

Người dân mù mờ thông tin trong khi vì lợi ích mà các cơ sở thu đổi ngoại tệ chui cố tình lờ đi những quy định pháp luật. Sự bát nháo của thị trường kéo còn theo những khó khăn trong công tác quản lý. Dẫn đến tình trạng mua bán ngoại tệ trái phép diễn ra công khai, ở mọi nơi, mọi lúc…

5 

 

Câu hỏi 1: Thưa luật sư Trương Thanh Đức, trước tiên xin được đề cập đến tính pháp lý của vụ việc xảy ra ở Cần Thơ. Theo ông, việc xử phạt anh Nguyễn Cà Rê liệu có phù hợp với các quy định của pháp luật không?

Câu hỏi 2: Quy định như vậy nhưng rõ ràng trong việc này vẫn còn những điểm chưa hợp lý. Theo ông thì nguyên nhân nào dẫn đến “những điểm chưa hợp lý” đó? Do sự cào bằng trong việc xác định chủ thể tham gia vào giao dịch, quy mô của vụ việc hay còn lý do nào khác?

Câu hỏi 3: Tiếp tục với câu chuyện đề cập trong phóng sự vừa rồi, nguyên nhân nào khiến cho hoạt động thu đổi ngoại tệ trái phép vẫn diễn ra công khai?Do nhu cầu của người dân, lợi ích của các bên hay vì công tác quản lý còn nhiều lỗi hổng?

MC: Thưa quý vị, vì sự ổn định của thị trường tiền tệ buộc nhà nước phải có những chính sách nhằm quản lý chặt chẽ mọi hoạt động có liên quan. Càng quản lý chặt chẽ bao nhiêu, thị trường càng lành mạnh bấy nhiêu. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cũng cần đưa ra những giải pháp cụ thể. Tránh gây thiệt thòi cho người dân cũng như nhu cầu về tiền tệ của họ.

6Băng Thị trường ngoại tệ & những quy định thiếu thực tế

Đổi 100 USD bị xử phạt 90 triệu đồng

Về lý, quyết định đó hoàn toàn phù hợp với luật pháp hiện hành

Tuy nhiên, có hai điều đáng lưu ý trong vụ việc xảy ra ở Cần Thơ

Thứ nhất, mức xử phạt đó có xứng đáng không?

Thứ hai, tại sao có nhiều luồng ý kiến như vậy về trường hợp của anh thợ điện Nguyễn Cà Rê?

Phỏng vấn luật sư Nguyễn Thế Truyền – CT Luật hợp danh Thiên Thanh:

Bản chất của vấn đề ở chỗ, những quy định liên quan đến hoạt động thu đổi ngoại tệ hiện nay chưa xác định cụ thể chủ thể tham gia vào việc mua bán ngoại tệ. Cũng không có khung xử phạt áp dụng đối với mức độ vi phạm. Ngay bản thân người dân cũng rất bị động trong việc giải quyết nhu cầu trao đổi của họ

Phỏng vấn nhân vật:

Phỏng vấn luật sư Nguyễn Thanh Tùng – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội:

Anh Nguyễn Cà Rê có thể được hoàn lại số tiền 100 USD, cũng có thể được miễn xử phạt vì gia cảnh nghèo khó. Có lẽ, đó chỉ là phương án xử lý tình huống tạm thời của các cơ quan chức năng. Vì về lâu dài, nhà nước cần có biện pháp căn cơ hơn, nhằm hạn chế sự phình to của thị trường chợ đen. Ví dụ như việc kiểm soát chặt chẽ sự chênh lệch về tỷ giá

Phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong:

Một thị trường tài chính được kiểm soát chặt chẽ bằng các quy định pháp luật giúp cho mọi giao dịch đều được thực hiện một cách công khai, minh bạch.

Nhà nước, các tập thể, cá nhân tham gia đều phải tuân thủ nghiêm ngặt.

Tránh sự không công bằng giữa các chủ thể cùng tồn tại trong cái gọi là “thị trường” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

7 Câu hỏi 4: Thưa ông, từ sự việc của anh Nguyễn Cà Rê có thể thấy không ít những điểm bất hợp lý tồn tại. Đơn cử như việc người dân phải chứng minh mình có nhu cầu chính đáng như đi du lịch, chữa bệnh, du học… Kể cả có nhu cầu mua chính đáng thì người dân cũng chỉ được mua ngoại tệ với số lượng ít.

Câu hỏi 5: Theo ông thì các cơ quan chức năng cần làm gì nhằm tránh cho người dân khỏi những sai phạm không đáng có? Vì trên thực tế, việc quản lý hoạt động thu đổi ngoại tệ chui rất khó khăn.

Câu hỏi 6:  Về phía người dân có cần lưu ý gì không khi trao đổi, mua bán ngoại tệ, thưa ông?

8# Thưa quý vị, sau sự việc xảy ra ở Cần Thơ, có lẽ các cơ quan chức năng cũng cần xem xét lại những điểm còn chưa phù hợp với nhu cầu của người dân. Từ đó đưa ra những giải pháp hiệu quả, giúp cho thị trường tài chính trở nên minh bạch hơn. Đến đây chuyên mục S tiêu điểm cũng xin được khép lại, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ là nội dung của chuyên mục S Tiêu điểm ngày mai, thứ Tư ngày 31/10.

 

Bài viết 

308. Mất tiền từ séc giả, trách nhiệm thuộc...

(VNB) - Khi sự việc xảy ra, cần xác định ai là người có lỗi, lý do, nguyên...

Trích dẫn 

3.792. Nguy cơ sinh trắc học bị “qua mặt”: Nhà...

(ĐTCK) - Các ngân hàng áp dụng sinh trắc học từ ngày 1/7 để ngăn chặn lừa đảo....

Bình luận 

424. Bình luận về “Quy định pháp lý để bảo...

(ANVI) - Tham luận tại Hội thảo Giải pháp bảo vệ khách hàng sử dụng...

Phỏng vấn 

4.322. Điều kiện cấp sổ hồng cho chung cư mini

(VTV1) - Chương trình có sự tham gia của Luật sư Trương Thanh Đức, Giám...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 215,315